暗網透過”Helix”洗錢,8/19認罪

Last Updated on 2021 年 12 月 21 日 by Feng

彭博社報導
一名俄亥俄州男子週三對一項陰謀認罪,
聯邦檢察官稱他對通過販毒和其他非法活動產生的超過 3 億美元的比特幣進行了洗錢。

根據美國司法部的一份聲明,38 歲的拉里·迪恩·哈蒙承認在 2014 年至 2017 年期間經營名為 Helix 的洗錢服務。
Helix 以暗網為基礎,這是互聯網的底層,用戶很容易在暗網中隱藏自己的身份,
以參與促進毒品、武器、惡意軟件和人類銷售的非法市場。

暗網洗錢裝置

Helix 是一種加密貨幣“混合器”或“不倒翁”,一種混合數字資產的服務,
使它們更難追溯到原始持有人。檢察官說,它在暗網上做廣告是為了逃避執法部門的審查。
政府表示,Helix 代表客戶轉移了超過 350,000 個比特幣。
2017 年,加密貨幣從每個代幣約 1,000 美元飆升至超過 19,000 美元。它現在的交易價格約為 45,000 美元。  

阿克倫的哈蒙去年在其金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 對混合器的首次打擊中被美國財政部罰款 6000 萬美元。
作為認罪協議的一部分,Harmon 將沒收 4,400 多個比特幣,現在價值超過 2 億美元,
此外還有在他的量刑時設定的刑期,但尚未確定日期,司法部說過。

哈蒙 (Harmon) 的律師查爾斯·弗拉德 (Charles Flood) 拒絕對其委託人的請求發表評論。 

“Harmon 承認他與暗網供應商合謀清洗通過販毒和其他非法活動產生的比特幣,
”負責 FBI 華盛頓辦事處的助理主任史蒂文·德安圖諾 (Steven D’Antuono) 在聲明中說。
“今天的認罪表明 FBI 致力於滲透和關閉支持網絡犯罪企業的加密貨幣洗錢網絡。”

在此案早些時候,法院駁回了哈蒙提出的駁回非法彙款指控的請求。他認為比特幣並不是真正的貨幣。 

華盛頓的美國地方法官 Beryl A. Howell 寫道,貨幣“通常意味著一種交換媒介、支付方式或價值儲存手段”。
“比特幣就是這些東西。”

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